Таиланд обвинил Binance в работе без лицензии

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) заявила, что Binance работает в стране без лицензии. Регулятор подал заявление о нарушении в отдел по борьбе с экономическими преступлениями национальной полиции.

SEC files a criminal complaint against Binance for operating digital asset business without license https://t.co/hwQTXADaxs— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) July 2, 2021

Согласно пресс-релизу, в ходе дополнительной проверки регулятор выяснил, что Binance предоставляла услуги обмена и торговли цифровыми активами через свой сайт в нарушение местного законодательства. В апреле 2021 года SEC направила предупреждение в адрес биржи, но не получила ответ.

«Только провайдеры, получившие соответствующие лицензии, могут предоставлять услуги, связанные с торговлей цифровыми активами, обменом, хранением, переводом, выводом или любыми транзакциями, связанными с цифровыми активами. Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

Представители SEC отметили, что заявление в полицию — начало уголовного процесса, в соответствии с которым дознаватель проведет расследование, «прежде чем направит дело прокурору, имеющему полномочия на судебное преследование».

Ранее Агентство финансовых услуг Японии вынесло предупреждение Binance за работу без лицензии.

27 июня британский регулятор запретил местному подразделению биржи осуществлять любую регулируемую деятельность без предварительного письменного одобрения ведомства.

В тот же день биткоин-биржа объявила о прекращении обслуживания резидентов канадской провинции Онтарио. Компания рекомендовала пользователям закрыть все активные позиции до 31 декабря 2021 года.

Напомним, 1 июля Управление денежного обращения Каймановых островов инициировало проверку деятельности Binance.