Главная>Новости>Экономика>Банки>В Латвии проведен крупнейший в истории страны обыск по подозрению в отмывании капиталов

В Латвии проведен крупнейший в истории страны обыск по подозрению в отмывании капиталов

Банки
13.06.2020
171
В Латвии проведен крупнейший в истории страны обыск по подозрению в отмывании капиталов

Латвийские правоохранительные органы тринадцатого июня осуществили крупнейший обыск за всю историю государства. Следственные операции были организованы по 46 местам, которые связаны с ABLV, пишет издание Forbes. В обысках приняли участие более трехсот сотрудников.

Обыски подтвердила представитель Государственной полиции Латвии Симона Гравите. Она рассказала, что они были проведены не только на предприятиях и рабочих местах, но и по месту жительства некоторых граждан. В результате задержаны несколько подозреваемых до выяснения обстоятельств. Правоохранительные органы действовали согласно законодательству в рамках уголовного расследования о вероятной легализации незаконно полученных средств в крупном размере. Расследование было инициировано управлением по борьбе с финансовыми преступлениями.

Представители банка подтвердили факт обыска. Причин они не уточнили, однако рассказали, что сотрудничают с властями.

ABLV был создан в 1993 году. Он являлся вторым по величине банком Латвии до тех пор, пока в 2018 году не был вынужден начать процесс самоликвидации. Решение было принято после того, как Сигал Манделькер, замглавы Минфина США, не обвинила банк в отмывании капиталов и организации мошеннических схем. Банк также обвинили в отмывании активов, взяточничестве, а также выводе средств. Позже выяснилось, что ABLV получил незаконно крупную сумму от одного из российских банков. Также представители Министерства финансов США указали, что предприниматель Сергей Курченко, находящийся под ограничениями Америки, не раз проводил собственные средства через счета подставных организаций, открытых в ABLV.

Сигал Манделькер также рассказала, что банк не смог избежать опасности ведения незаконной деятельности, которая была связана не только с Россией, но и с Украиной и Азербайджаном. Изначально представители банка опровергли заявление, однако несмотря на это вкладчики вывели со счетов порядка €600 млн, опасаясь санкций Америки. Также Европейский ЦБ отметил, что если ABLV не справится с обязательствами, он будет ликвидирован.В марте текущего года Государственная полиция также подтвердила, что по вопросу отмывания активов через латвийский банк ведется порядка пятидесяти расследований. В десяти из них были признаки способствования сотрудниками ABLV отмыванию средств клиентами. Одним из них занимается Специализированная прокуратура по организованной преступности.

Автор:Елена

Актуальные новости

13.10.2021, 07:09
287
Иркутский губернатор пожаловался правительству на «подпольных» майнеров
11.08.2021, 14:33
230
Биткоин-биржа Gemini купила децентрализованную платформу предсказаний Guesser
05.04.2022, 19:20
201
Экономист Дудчак прокомментировал ситуацию с поставками газа в Германию
03.07.2022, 13:54
129
Итоги недели: биткоин закрыл худший квартал с 2011 года, а займы майнеров на $4 млрд оказались под угрозой дефолта
08.09.2021, 18:42
384
«Коснётся порядка 100 тысяч компаний»: в России продлят мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год
08.04.2022, 12:08
186
Город в Гондурасе признал биткоин законным средством платежа
02.11.2021, 07:20
187
СМИ: Digital Currency Group запустит подразделение по управлению активами «криптомиллионеров»
19.05.2022, 18:57
153
Силуанов: созданный БРИКС банк сыграет важную роль в смягчении последствий кризиса
btc
$ 24642
+0.25%
eth
$ 1993.24
+0.03%
xrp
$ 0.386535
-0.14%
busd
$ 1.001
+0.05%
ltc
$ 65.07
-0.02%