Главная>Новости>Экономика>Криптовалюты>США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»

США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»

США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»

Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.

Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.

Среди фигурантов списка оказались граждане РФ Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. Власти США утверждают, что они организовали фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных платформ, вывели часть незаконно полученных средств и манипулировали рынками цифровых активов.

В список также попал Рашад Ламар Таллох (Rashawd Lamar Tulloch). Его обвиняют в отмывании преступных средств через биткоин.

Помимо этого, Секретная служба США разыскивает двух граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко. По данным американских властей, они взломали компьютеры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовали полученную информацию для манипуляций на рынке. За информацию, которая поможет арестовать их, назначена награда в $1 млн за каждого.

Гражданин Коста-Рики Аллан Гарсия, также оказавшийся в списке, обвиняется в управлении платежной системой Liberty Reserve. Ее использовали для отмывания средств и проведения незаконных операций. Власти США закрыли площадку в 2013 году.

Напомним, в прошлом году биржа Coinbase предоставила Секретной службе США свое аналитическое ПО для отслеживания транзакций на блокчейне.

Автор:Profit Gid

Другие новости рубрики

Актуальные новости

23.04.2022, 05:19
152
Binance опровергла статью Reuters о сотрудничестве с ФСБ и Росфинмониторингом
29.03.2022, 12:09
157
Двух жителей Волгограда заподозрили в организации нелегального майнинга
17.03.2021, 15:59
165
В Нидерландах появились рекламные щиты с надписью “Биткоин – это будущее”
19.01.2022, 12:46
254
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»
26.01.2022, 10:11
212
АRK Invest: цена биткоина превысит $1 млн к 2030 году
17.02.2022, 07:28
207
Twitter добавила возможность отправки донатов в Ethereum
06.06.2022, 10:23
131
Northern Data добыла за май 295 BTC и увеличила парк майнеров
16.01.2022, 11:57
270
В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году
btc
$ 19108.46
+0.34%
eth
$ 1053.65
+0.64%
busd
$ 1.003
+0.06%
xrp
$ 0.31351
+0.47%
ltc
$ 49.6
+0.37%