Главная>Новости>Экономика>Криптовалюты>Спекулятивные сделки с криптовалютой

Спекулятивные сделки с криптовалютой

Спекулятивные сделки с криптовалютой

Спекулятивные сделки — операции купли-продажи, совершаемые с целью получения дальнейшего заработка на росте акций, облигаций или иных инвестиционных инструментов. Соответственно, любая сделка основана на одном желании получить доход на разнице покупки и продажи, так как ни один трейдер не будет тратить свой депозит на коллекционирование сомнительных цифровых активов или бумаг-пустышек.

Однако между спекулятивными сделками и торговлей есть некоторые различия. Они заключаются в том, что при трейдинге разница цен, на которую рассчитывает торговец, приблизительно предопределена и не отличается большим количеством нолей. А вот спекулянты, наоборот, желают получить нечто чрезвычайное, доход, выходящий за рамки традиционных сделок. Это добавляет некоторые риски.

Спекулянтами также можно назвать и производителей, которые удерживают товар до наступления “лучших времен” на рынке. Таким образом они создают дефицит инструмента, чтобы увеличить спрос. Еще один яркий пример — наследование земельного участка, после которого человек не пользуется им и ожидает роста цен на недвижимость. В обоих случаях спекулянты фактически не участвуют в процессе покупки.

Необходимо также выделить трейдеров, которые следуют стратегии арбитражной торговли. Они покупают актив в тех местах, где он в избытке, а позже продают там, где его недостаточно. Смысл арбитражного трейдинга заключается в использовании различий в ценах на разных рынках, что относится скорее к географии.

Наиболее ярко спекуляции можно отметить в тех договорах, где нет связи между сделкой и ее объектом. Например, спекулянт покупает товар и продает его сразу же, другому покупателю по большей цене, не успев получить продукт на руки. Для совершения подобных манипуляций торговцу не нужны ни деньги, ни товар, так как он их получает от других сторон, являясь в результате посредником между продавцом и потребителем. Однако важно, чтобы у спекулянта были средства на покрытие расходов в случае неверных подсчетов.

История спекуляций

Как ни странно, порой спекуляции доходили до всемирных масштабов, вызывая тем самым схлопывание финансовых пузырей и обвал рынков. Истории о них еще не раз появлялись в СМИ, а кризисы так и останутся ужасом для каждого человека, связанного с экономикой любой из стран.

Мания тюльпанов в Голландии

Началось все в 1562 году, когда первый груз тюльпановых луковиц прибыл в голландский порт Антверпен из Константинополя. Позже цветы приобрели феноменальную популярность в королевстве. Так, например, к 1636 году одну луковицу можно было выменять на карету с двумя лошадьми и полной комплектацией упряжи. Сами саженцы так часто переходили от продавца к покупателю, что их даже не успевали сажать в землю. Ими даже торговали на фондовой бирже, в тавернах и на специально отведенных площадях во всех городах Голландии.

Мания дошла до такой степени, что люди закладывали дома и все имущество, только бы купить луковицу и продать позже ее подороже. 

Для иностранцев это была золотая жила, и деньги лились рекой, что вызвало скачок цен и на остальные товары из индустрии развлечений.

В 1637 году, как и положено финансовому кризису, в один момент настал конец всему. Паника по цепочке начала передаваться от человека к человеку, цены моментально обвалились, тысячи спекулянтов разорились. Богатейшие купцы, которые вложили все движимое и недвижимое в заветные луковицы, обанкротились. В стране началась многолетняя депрессия.

Миссисипский финансовый пузырь

В 1716 году казна Франции была одним сплошным долгом, который возник в результате многочисленных войн. После смерти короля Людовика XIV, который и развязывал противостояния, регент Филипп Второй прибег к помощи шотландского картежника и финансового гения Джона Лоу.

Он помог основать Королевский Банк, который выпустил на рынок бумажные долговые расписки для погашения долгов властей. Спустя некоторое время их можно было выменять на золото. А для покрытия процентов была создана Компания Миссисипи, которая якобы добывала драгоценный металл в колонии в Северной Америке.

Акциями компании начали торговать повсюду. Инвесторы были уверены, что все средства шли на добычу золота. На самом же деле деньги вливались в погашение долгов государства. 

Улицы полнились слухами о потрясающих месторождениях драгоценного металла, акции росли в цене, как на дрожжах. Кредиторы, не успев получить выплаты по дивидендам, сразу же инвестировали их в ценные бумаги. Эмиссия долговых расписок и бумаг росла, в результате превысив золотовалютный запас Франции.

В 1720 году начались волнения, люди поняли, что бесконечного роста не будет. В итоге правительство не придумало ничего лучше, чем нанять сотни нищих, которые прошлись маршем по улицам с лопатами на плечах, якобы отправляясь на месторождения добывать золото. Еще через несколько дней их начали замечать на прежних местах и люди вновь догадались, что их попытались “надуть”. 

Паника началась в июле. Вкладчики бежали продавать свои бумаги, в столпотворении были затоптаны 15 человек, тысячи граждан поняли, что они разорены, а сам Джон Лоу успешно бежал из страны.

Спекулятивные сделки криптовалютами: Pump&Dump 

Спекуляции в прошлом, кажется вам? И сейчас люди умнее? Едва ли. Сегодня эти схемы называются Pump&Dump. Как можно догадаться, в переводе с английского языка означает “надувать”. Спекулянт или группа раздувает цену актива, чтобы позже продать его по завышенной цене.

Крупных инвесторов или трейдеров, организовывающих пампы называют китами, а неопытных торговцев, которые повелись на “легкие деньги” — хомяками. 

Происходит махинация обычно следующим образом: несколько участников рынка с крупными портфелями договариваются провести pump актива. Они закупают неизвестную монету по минимальной стоимости и начинают наполнять информационное поле вбросами о том, что у актива есть перспективы отличного роста. В момент, когда цена доходит до пиковых значений, организаторы моментально продают актив “хомячкам”, которые все еще надеются заработать на перспективном активе. 

Виды пампов

Все пампы делят на два вида: краткосрочный и долгосрочный. Первый может пройти буквально за несколько минут. При этом проводится он на монетах, которые только появились на рынке. 

Долгосрочный памп обычно организовывается на крупных криптовалютах, которые занимают первые строчки в рейтингах CoinMarketCap. Сопровождается он информацией о росте курса актива. Однако встречается такой вид спекуляций достаточно редко, так как для проведения подобной схемы требуются немалые инвестиции.

Дамп

После повышения стоимости монеты обязательно следует дамп. Обычно он происходит на пике, когда организаторы понимают, что у них больше нет финансовых возможностей “толкать” актив дальше, а хомяки застыли в ожидании дальнейшего подъема. Здесь в моменте киты начинают сбрасывать все активы по рыночной цене, обрушивая цены и тем, кто не успел продать. Стоимость актива возвращается к первоначальным уровням.

Стратегия спекуляции Pump&Dump

  1. Подготовка. Здесь киты начинают вбрасывать информацию на различные форумы, телеграм-каналы и чаты бирж о планировании организовать памп. Набирается необходимое количество участников, выбирается время старта и условия. Главное — убедить как можно больше людей инвестировать в монету.
  2. Памп. Выкуп крупного количества токенов за некоторый промежуток времени, поддержка роста актива. Здесь хомячки начинают понимать, что им хорошо было бы вложиться, пока поезд не уехал. Таким образом они ускоряют рост монеты.
  3. Дамп. При достижении удовлетворительной цены все трейдеры одновременно выставляют ордера на продажу криптовалюты. Хомяки тем временем покупают ее в надежде, что это минимальный откат перед началом следующей фазы роста.
  4. Волна. Все, кто ушел в минус, пытаются вызвать вторую попытку роста, раскачивая цену актива. Так они пытаются компенсировать свои потери. Обычно в таких ситуациях люди теряют куда больше средств.

Как отличить спекулятивную сделку от обычной?

По своей сути, на криптовалютных биржах все сделки будут спекулятивными, ведь каждый трейдер желает заработать на цифровых активах. Однако от спекуляций рода Pump&Dump стоит определенно держаться подальше, ведь восстановить депозит после таких потерь будет непросто. Поэтому вот несколько признаков спекуляций на рынке:

  • Оживление активности. На графиках, где прежде была тишина, вдруг начинают появляться крупные ордера на покупку, курс начинает расти без каких-либо предпосылок.
  • Отсутствие роста на других биржах. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить монету через ресурс TradingView, где пользователям доступны графики со всех торговых платформ, на которых торгуется актив.
  • Агрессивная рекламная кампания в социальных сетях, чатах, форумах и других платформах.
  • Отсутствие официальных новостей от разработчиков. Это является еще одним признаком спекуляций. Ведь если создатели монеты не ведут работу, не вносят обновлений, с чего бы ей расти?

Можно ли заработать с помощью спекуляций?

Зарабатывают на подобных махинациях как правило только организаторы. Ведь они до этого незаметно скупали монеты, наполняя свои портфели. Обыкновенные трейдеры обычно просто не успевают отреагировать. Не стоит подписываться и на различные Telegram-каналы, в которых пользователи якобы договариваются о проведении пампа, так как для таких операций обычно организовывается группа участников перед проведением рекламных кампаний.

В теории на долгосрочном пампе заработать  можно: трейдер может рассчитывать на прибыль лишь в случае быстрого выставления ордера. Вероятность заработка в этом случае прямо пропорциональна вероятности потери депозита.

У большинства пампов есть одна особенность: после первого обвала происходит кратковременный рост, так как в дело вступают розничные инвесторы. После того, как трейдер теряет активы на первом обвале, он может вновь закупиться на минимальных уровнях и продать токен на максимальных, чтобы нивелировать потери.

Примеры спекуляций с криптовалютами

Схема Pump&Dump была подробно описана в картине “Волк с Уолл-стрит”. Наиболее ярким примером долгосрочного пампа в индустрии криптовалют стала монета LINK. Подъему цены токена предшествовали многочисленные сообщения в Twitter о подписании соглашения с компании Chainlink с Google Cloud. На одной лишь новости актив вырос с $1,19 до $1,93. 

Буквально спустя неделю стало известно о листинге криптовалюты на бирже Coinbase, после чего она поднялась еще до $2,24. Памп начался 28 июня 2019 года. Несколько пользователей купили LINK на бирже Binance и вывели активы с платформы через подставные адреса. К 29 июня монета подорожала до $4,45. Уже после завершения махинаций аналитики выяснили, что объемы торгов были накручены искусственно. График изменения актива за несколько дней выглядел неестественно. 

Фаза дампа началась 2 июля. Адреса, прежде выкупившие LINK начали продавать монеты, попутно пропуская их через подставные адреса. Лишь с одного счета было продано по меньшей мере 4,2 млн токенов. Ближе к сентябрю актив практически вернулся к первоначальной стоимости. 

Почему спекулянты остаются безнаказанными?

На рынке цифровых активов создатели мошеннических схем работают практически в открытую без каких-либо опасений. Это происходит по причине отсутствия юридического регулирования индустрии. В сети полно сайтов, посвященных пампам, а в Telegram можно найти специализированные каналы. Дело в том, что манипулирование ценами инвестиционных активов не преследуется законом.

Криптовалютные биржи вынуждены сражаться с мошенниками своими силами, чтобы сохранить собственную репутацию и выстроить конкурентную среду для всех трейдеров. Например, биржа Bittrex блокирует адреса кошельков, которых подозревает в осуществлении или участии подобных схем.

Со схемами Pump&Dump борется также и американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Она предложила вознаграждать осведомителей, участвующих в подобных схемах вплоть до 30% от суммы предполагаемого заработка.

Но, к сожалению, на рынке полно торговых платформ, на которых мошенники могут осуществить задуманное. Поэтому спасти себя и свои деньги могут только сами трейдеры.

Обращайте внимание на новостной фон вокруг роста монеты, проводите фундаментальный и технический анализ, не поддавайтесь эмоциям. Лишь это поможет оставаться хладнокровным. И помните, никто не выигрывает на пампе, кроме организаторов.

Автор:Елена

Актуальные новости

17.09.2021, 13:15
238
Опрос: 1 из 10 ирландских инвесторов вкладывал в криптовалюты
03.05.2022, 06:58
109
Rocket Lab попробовал поймать первую ступень ракеты вертолетом, но что-то пошло не так
05.04.2022, 04:00
163
Velas запустит блокчейн-акселератор и фонд размером $250 млн
30.09.2021, 15:35
255
Почта Швейцарии выпустит марку в виде NFT
26.04.2021, 22:32
136
Эксперт оценил меры безопасности, принятые после аварии на ЧАЭС
23.04.2021, 23:40
128
США оставили близ Афганистана авианосец
04.10.2021, 09:11
252
Мнение: биткоин и золото не конкуренты друг другу
30.12.2021, 13:19
182
Сбербанк представил биржевой фонд на блокчейн-активы
btc
$ 20659
-0.54%
eth
$ 1190.58
-1.09%
busd
$ 0.99618
-0.11%
xrp
$ 0.342568
-1.15%
ltc
$ 54.43
-2.08%