Главная>Новости>Экономика>Банки>Регулятор обнаружил максимальное количество финансовых пирамид на российском рынке

Регулятор обнаружил максимальное количество финансовых пирамид на российском рынке

Банки
04.02.2020
146
Регулятор обнаружил максимальное количество финансовых пирамид на российском рынке

ЦБ проанализировал рынок за прошлый год и выявил рекордное количество компаний, которые подходят по описанию на финансовые пирамиды. Директор отделения противодействия незаконной деятельности Центробанка Валерий Лях рассказал, что их количество составило 237.

По сравнению с 2018 годом это в 1,4 раза больше, в позапрошлом году было обнаружено 168 финансовых пирамид, которые вели деятельность под прикрытием интернет-проектов (55 компаний), потребительских кооперативов (60 компаний) и организаций с ограниченной ответственностью (88 компаний).

Центробанк занимается выявлением финансовых пирамид последние пять лет и это максимальное количество мошеннических организаций за это время. Как правило, активность мошенников увеличивается к концу года, так как нагрузка на финансовый сектор растет в предпраздничный период, к тому же многие люди получают премии. Ко второму кварталу их деятельность снижается. В большинстве случаев финансовые пирамиды привлекают средства якобы для инвестиций в цифровые валюты, которые готовят к выпуску Telegram и Facebook. Также они предлагают инвестировать в строительные и сельскохозяйственные отрасли.

Валерий Лях рассказал, что для выявления финансовых пирамид ЦБ создал бота, который под видом обыкновенного человека изучает рынок инвестиций, чтобы найти куда выгоднее вложить средства. Представитель регулятора уточнил, что несмотря на большее количество мошеннических организаций, их масштабы значительно уменьшились.

Автор:Елена

Актуальные новости

07.08.2021, 04:00
570
Мошенничество с SIM-картами, рост цен на VPN и другие события кибербезопасности
07.12.2021, 10:49
219
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
27.08.2021, 08:38
241
ЦБ Китая предупредил инвесторов об отсутствии реальной ценности у биткоина
17.04.2020, 22:59
127
Инвесторы решили не делать резких движений
10.08.2021, 10:04
127
Новак высказался о возможности запрета экспорта нефтепродуктов
11.03.2022, 16:18
177
Индекс страха и жадности в трейдинге
05.05.2022, 17:04
152
Luna Foundation Guard дополнительно купила 37 863 BTC на $1,5 млрд
03.12.2021, 07:20
200
Saxo Bank: Spotify и Apple Music проиграют музыкальным NFT-платформам
btc
$ 30244
+0.97%
eth
$ 2034.13
+0.74%
xrp
$ 0.421013
+0.24%
busd
$ 1.003
-0.28%
ltc
$ 72.34
+0.88%