Главная>Новости>Экономика>Криптовалюты>Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.

В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.

В ходе следствия ведомство выяснило, что отмытые преступные доходы на сумму около 570 млн (~$8,8 млн) рупий были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.

В соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года ED запросило у WazirX объяснения причин транзакций на общую сумму 27,91 млрд рупий (~$382 млн). 

ED has issued Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 for transactions involving crypto-currencies worth Rs. 2790.74 Crore.— ED (@dir_ed) June 11, 2021

Согласно цитируемому СМИ уведомлению Управления, граждане Китая отмывали доходы, конвертируя депозиты в рупиях в USDT, в затем переводя криптовалюту в свои кошельки на Binance «на основании инструкций, полученных из-за границы».

По данным ED, за расследуемый период WazirX получила со счетов Binance криптовалюту на сумму 8,8 млрд рупий (~$120 млн) и перевел обратно цифровые активы на 14 млрд рупий (~$191 млн).

«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением базовых обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансирования терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, по сообщениям СМИ, власти США проводят проверку в отношении Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и фискального законодательства.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter.

Автор:Profit Gid

Актуальные новости

01.06.2022, 10:55
134
СМИ узнали о создании Комитета по цифровым активам в Южной Корее
22.02.2022, 07:07
190
Spotify пригласит в команду Web3-разработчика
11.04.2022, 10:25
188
В Axie Infinity обозначили сроки возврата украденных криптоактивов
03.08.2021, 07:54
202
Хакеры APT31 впервые атаковали российские компании
09.03.2022, 15:03
197
Kraken проведет аирдроп на $10 млн для пользователей из Украины
11.10.2021, 08:08
235
Сенатор США предложил использовать природный газ для майнинга биткоина
05.10.2021, 07:07
202
В Facebook назвали причину сбоя и заявили об отсутствии доказательств утечки данных
12.04.2022, 12:02
125
Coinbase назвала новых кандидатов на листинг. Среди них BUSD и токен BitDAO
btc
$ 19269.97
+0.89%
eth
$ 1323.23
+1.28%
xrp
$ 0.435038
+0.48%
busd
$ 1.012
+1.37%
ltc
$ 53.27
+0.97%