Главная>Новости>Экономика>Криптовалюты>Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

Ответчик по делу Crypto Capital признал вину в мошенничестве

Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер признал себя виновным в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital. Об этом пишет The Block.

В конце 2019 года мужчина собирался частично сознаться по ряду обвинений. Позднее он отказался от планов из-за условия, по которому власти могли взыскать с него $371 млн.

В ходе дистанционного заседания 25 апреля 2022 года Фаулер признал вину по всем пунктам обвинения, в том числе сговоре и незаконных переводах. Максимальное наказание в его случае составляет 90 лет тюрьмы.

Окончательный приговор суд вынесет 30 августа.

Crypto Capital — ключевой фигурант в деле Bitfinex против штата Нью-Йорк. Именно этому процессингу биржа передала на хранение $850 млн. В результате она утратила к доступ средствам, а власти обвинили платформу в попытке скрыть потерю и восполнить дефицит средствами аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.

Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявлены гражданке Израиля Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу. Последний был основателем компании Crypto Capital, через которую проводились незаконные операции. Оба фигуранта пока на свободе.

В начале февраля 2021 году Bitfinex погасила кредит перед Tether. В том же месяце компании заключили заключили соглашение с Генпрокуратурой штата Нью-Йорк.

По условиям урегулирования, Bitfinex и Tether согласились выплатить $18,5 млн штату, публиковать информацию о своих резервах, а также прекратить обслуживание местных клиентов. Однако факт правонарушения фирмы не признали.

Напомним, в октябре 2020 года Фаулер заявил о готовности признать свою вину.

Автор:forklog

Актуальные новости

08.01.2022, 12:23
216
Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров
01.11.2021, 10:27
304
Правительство ЮАР запретит пенсионным фондам инвестиции в криптовалюты
01.08.2021, 17:39
240
Итоги недели: цена биткоина вернулась к уровню $40 000, а акции Robinhood начали торговаться на Nasdaq
13.12.2021, 06:41
273
Binance отозвала заявку на получение лицензии в Сингапуре
14.02.2022, 14:14
211
Майнеры из США заработали $4 млн на добыче биткоина с помощью сжигания природного газа
14.04.2022, 13:05
197
Глава Amazon допустил продажу NFT на платформе корпорации в будущем
02.05.2022, 10:33
182
Уоррен Баффетт вновь усомнился в наличии ценности у биткоина
21.03.2022, 16:24
289
Ведущий банк Канады использует сеть Ripple для осуществления трансграничных платежей
btc
$ 17148.01
-0.07%
eth
$ 1265.15
-0.05%
busd
$ 1
-0.04%
xrp
$ 0.388593
+0.11%
ltc
$ 76.39
-0.08%