Главная>Новости>Экономика>Криптовалюты>Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина

Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина

Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.

Эксперты усомнились в эффективности мер по борьбе с отмыванием денег, несмотря на ужесточение нормативной базы в 2018 году по регулированию индустрии.

По подсчетам организации, объем биткоин-транзакций через Мальту с 2017 года, когда власти страны анонсировали национальную стратегию развития блокчейна, превысил €60 млрд ($71 млрд).

Тревогу у FATF вызвали сложившийся «дикий Запад» в регулировании в период с 2017 по 2018 год и недостаточный правоприменительный режим. Эксперты подняли вопрос, следует ли включать Мальту в список стран, которые не прилагают достаточных усилий для пресечения крупных финансовых преступлений.

Власти страны отметили, что на долю Мальты приходится только 2% от совокупного объема биткоин-транзакций в мире и в настоящее время сектор получил надежное регулирование.

В 2018 году несколько блокчейн-компаний, включая Binance, приступили к работе в стране благодаря отсрочке получения лицензии на один год. Согласно источникам издания, подобный льготный период привел к «всплеску высокорисковых транзакций».

Напомним, в ноябре 2020 года регулятор Мальты предварительно лицензировал криптовалютную платежную платформу Crypto.com.

В декабре 2020 года ForkLog сообщал о нежелании местных банков работать с представителями индустрии, что поставило под угрозу планы по созданию «блокчейн-острова».

Ранее власти Мальты предупредили инвесторов о рисках работы с нелицензированными криптовалютными компаниями. На тот момент они уточнили, что подобному статусу соответствует Binance.  

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Автор:Profit Gid

Актуальные новости

22.03.2022, 08:26
172
SEC отложила решение по спотовым биткоин-ETF от WisdomTree и One River
28.09.2021, 06:23
314
СМИ: Китай заблокировал сервисы CoinGecko и CoinMarketCap
25.01.2022, 17:44
212
Финдиректор MicroStrategy: мы продолжим покупать биткоин, несмотря на коррекцию рынка
13.01.2022, 13:59
255
Очередной одиночный майнер добыл блок биткоина с вероятностью 0,0001%
15.06.2022, 13:24
156
Кевин О’Лири: серьезное негативное событие определит дно крипторынка
07.07.2022, 03:41
156
Владеющим криптовалютами чиновникам США запретили работать над регулированием индустрии
13.05.2022, 09:42
184
Чанпэн Чжао раскритиковал действия команды Terra
20.04.2022, 10:09
111
МВФ допустил использование майнинга Россией для смягчения санкций
btc
$ 23910
-0.24%
eth
$ 1874.72
+0.12%
xrp
$ 0.378972
-0.38%
busd
$ 0.997628
+0.38%
ltc
$ 61.71
-0.34%