ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка

Центральный банк аннулировал разрешение Нэклис-банка, совладелицей которого являлась Наталья Касперская.

По статистике ЦБ, кредитная организация была на 251 позиции по количеству активов в России. 64% ценных бумаг Нэклис-банка владеет офшор Organat Financial Limited, зарегистрированный в Кипре и принадлежащий Наталье Касперской.

В заявлении ЦБ высказал предположение о том, что после доформирования резервов по некоторым активам кредитная организация лишилась личных средств и при этом проводила транзакции, которые походили на вывод денежных средств, чем нарушала действующее законодательство.

Также регулятор предоставил в следственный комитет информацию о проводимых банком операциях на предмет выявления совершенных уголовно наказуемых преступлений. На время разбирательств в Нэклис-банке установлено временное руководство.

Наталья Касперская стала совладельцем банка в 2017 году. Как она заявляла в интервью изданию “Ведомости” в 2018 году, это произошло не по ее воле. Когда у банка появились финансовые трудности, Касперская была вынуждена конвертировать субординированные депозиты, что хранились в банке и принадлежали ее офшору. В противном случае банк не смог бы рассчитаться с долгами. Также она говорила и о том, что хотела бы заняться информационной безопасностью, но не банковским делом.

После отзыва лицензии, Наталья Касперская написала на своей странице в Facebook, что не думала о серьезности проблем, когда соглашалась на перевод депозита в банковскую долю. Также она отметила и то, что за два года не смогла различить банковское дело от обыкновенного бизнеса. Наталья Касперская направила также официальное письмо регулятору с просьбой помочь разобраться со сложившейся ситуацией.