Главная>Новости>Экономика>Криптовалюты>Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.

В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.

В ходе следствия ведомство выяснило, что отмытые преступные доходы на сумму около 570 млн (~$8,8 млн) рупий были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.

В соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года ED запросило у WazirX объяснения причин транзакций на общую сумму 27,91 млрд рупий (~$382 млн). 

ED has issued Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 for transactions involving crypto-currencies worth Rs. 2790.74 Crore.— ED (@dir_ed) June 11, 2021

Согласно цитируемому СМИ уведомлению Управления, граждане Китая отмывали доходы, конвертируя депозиты в рупиях в USDT, в затем переводя криптовалюту в свои кошельки на Binance «на основании инструкций, полученных из-за границы».

По данным ED, за расследуемый период WazirX получила со счетов Binance криптовалюту на сумму 8,8 млрд рупий (~$120 млн) и перевел обратно цифровые активы на 14 млрд рупий (~$191 млн).

«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением базовых обязательных норм по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансирования терроризма (CFT), а также руководящих принципов FEMA», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, по сообщениям СМИ, власти США проводят проверку в отношении Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и фискального законодательства.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter.

Автор:Profit Gid
19.09.2021, 14:46
116
В Венгрии появился памятник создателю Биткоина
30.11.2021, 11:32
140
StarkWare запустил альфа-версию L2-решения масштабирования StarkNet
24.12.2021, 15:31
139
Цена на газ в Европе опустилась ниже $1200 за 1000 кубометров
18.01.2022, 12:32
164
Опрос: четверть взрослых американцев собирается стать криптоинвесторами
15.10.2021, 14:08
102
Джабаров назвал закономерным заявление ЕК о выполнении Россией контрактов на поставку газа
18.12.2021, 07:44
121
Экс-главу SEC Джея Клейтона раскритиковали за публикацию в поддержку блокчейна
23.11.2021, 17:48
157
Crocs: рост во время локдауна и какие перспективы есть у акций?
02.09.2021, 06:42
204
Чанпэн Чжао: Binance.US проведет IPO в ближайшие три года