Министерство финансов планирует конфисковывать незаконно выведенные средства за рубеж
Минфин внесло предложение изымать не возвращенную в страну валютную выручку, а также начисления средств иностранным лицам по фиктивным документам. Эта информация указана в проекте правок, который размещен на ресурсе нормативно-правовых документов, сообщает Forbes.
На данный момент статья УК об изъятии имущества не предусматривает конфискации по статьям 193 и 193.1, отметило Министерство финансов. Тем временем, с 2013 по 2019 годы таможенная служба возбудила 1606 уголовных дел, а также сообщила о 4460 нарушениях действующего законодательства по данным статьям. В декабре Министерство предложило вовсе отменить эти статьи и подготовить изменения в УК. Прежде оно делало акцент на том, что за обвинениями по данным статьям скрываются иные нарушения — кража или отмывание средств, нажитых преступным путем. Центробанк выступил против этого предложения.
26 декабря президент России внес на голосование собственный законопроект, согласно которому планируется переквалифицировать наказание за нарушение сроков возвращения в страну валютной выручки. Владимир Путин планирует ввести по данным нарушениям административную ответственность. Также он предложил увеличить суммы для ранжирования мелких, крупных и особо крупных нарушений. В первом чтении Государственная дума одобрила проект.
Увеличение ответственности, которое предполагает Министерство финансов, должно быть обоснованным хотя бы неэффективностью прежде принимаемых мер. Армен Джагарян, советник коллегии адвокатов “Муранов, Черняков и партнеры” отметил, что по данным объявлениям, несмотря на их количество, обвинительные приговоры выносятся крайне редко. Советник также обратил внимание на сложности в процессе изъятия валюты: здесь понадобится одобрение не только российского суда, но и иностранного. На данный момент эффективных способов возвращения денежных средств не существует, а поправки выглядят как полумеры, которые не принесут желаемого результата, сообщает Виктория Бурковская, партнер компании “Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры”. Многие государства не считают практику отчисления средств за пределы России нарушением, рассказал Антон Гусев, руководитель компании BCLP.
В большинстве своем обвинения по статьям 193 и 193.1 возбуждаются в отношении крупных предприятий. Поэтому планы правительства пополнять средства бюджета конфискованными средствами не удивляют.